Защита бизнеса от злоупотреблений банков: 115-ФЗ

Время проведения: 

19 февраля 2020 г.  с 10.00 до 17:30

Место проведения: 

СПб, ул. Казанская (Центральный район), дом 7, зал № 11 (второй этаж)

Стоимость:    

9.900 рублей  при оплате до 11 февраля 2020 г. включительно,

12.000 рублей при оплате с 12 февраля 2020 г.

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" стал мощным инструментом для злоупотреблений со стороны банков. Ссылаясь на 115-ФЗ банки незаконно блокируют счета, отказывают в проведении платежей без предоставления причин или отписываются шаблонными ответами об отсутствии экономического смысла, вносят организации в черные списки, отправляют денежные средства на спецсчет в ЦБ, взымают незаконные комиссии.  эти злоупотребления кране негативно отражаются на участниках

По каждой из этих проблем есть законный алгоритм действий, обязывающий банк выполнять требования 115-ФЗ в пользу клиента. Обладая этим алгоритмом, юрист способен отстоять интересы клиента в конфликте с банком в досудебном порядке в сроки, установленные законодательством.

Цель настоящего семинара: предоставление участникам комплекса самых необходимых знаний и навыков, составляющий  работающие (!) алгоритмы защиты интересов предпринимателей в конфликте с банком.

Кому рекомендован семинар:

• Корпоративным юристам

• Руководителям и собственникам бизнеса

• Руководителям систем и служб безопасности

• Адвокатам по гражданским делам и корпоративному праву

Программа семинара:

Вводная часть:  Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" как инструмент защиты от злоупореблений банка. Какие статьи закона необходимо использовать для защиты Клиента Банка и его бизнеса.

Основная часть, включающая практические задания:

• Блокировка денежных средств на расчетном счете по  Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Основные причины блокировок счета и что необходимо сделать клиенту для продолжения сотрудничества с Банком, какие требования банка законны, как привлечь банк  к отвественности за незаконную блокировку счета (ответственность Банка за нарушение требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ).Механизмы обжалования решений Банка. Типичные ошибки юриста. Судебная практика.

• Расторжение договора банковского счета по причине применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Незаконные угрозы отправить денежные средства на специальный счет в Центральный Банк. Как используя закон, не допустить данной ситуации, механизм возврата денежных средств со специального счета.

• Законный механизм выхода из черного списка Центрального Банка. Межведомственная комиссия Центрального Банка.

• Незаконные комиссии и штрафы на основании Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Досудебное решение. Типичные ошибки юриста. Судебная практика.

Участники семинара получат:

• шаблоны запросов в Банк о предоставлении причин блокировки ДБО, о причинах отказа в открытии счета/ проведении операции

• чек лист по сомнительным операциям

• инструкцию об описании экономического смысла деятельности организации

• шаблон досудебной претензии о возврате комиссий на основании Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ

Участие в курсе зачитывается как повышение квалификации адвокатов в объёме 10 академических часов.

Для участия в тренинге  необходимо до 18 февраля ( включительно) заполнить регистрационную форму на сайте Института адвокатуры и оплатить обучение.