Институт адвокатуры

Защита бизнеса от злоупотреблений банков: 115-ФЗ

Цель настоящего семинара: предоставление участникам комплекса самых необходимых знаний и навыков, составляющий  работающие (!) алгоритмы защиты интересов предпринимателей в конфликте с банком.
Дата проведения:
19 Февраля
Время проведения:
с 10.00 до 17:30
Место проведения:
Санкт-Петербург, Казанская ул., дом 7
Стоимость:
12 000 руб.

Важная информация


Регистрация на мероприятие завершена

Занятия проводят


Демидова Александра Владимировна
адвокат, эксперт в области финансового мониторинга, юрист-методолог в области противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем Опыт работы в банковской сфере более 20 лет. В области противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем с 2001 года Опыт работы руководителем отдела финансового мониторинга 10 лет


Расписание мероприятия

10.00
Защита бизнеса от злоупотреблений банков: 115-ФЗ

О мероприятии

Время проведения: 

19 февраля 2020 г.  с 10.00 до 17:30

Место проведения: 

СПб, ул. Казанская (Центральный район), дом 7, зал № 11 (второй этаж)

Стоимость:    

9.900 рублей  при оплате до 11 февраля 2020 г. включительно,

12.000 рублей при оплате с 12 февраля 2020 г.

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" стал мощным инструментом для злоупотреблений со стороны банков. Ссылаясь на 115-ФЗ банки незаконно блокируют счета, отказывают в проведении платежей без предоставления причин или отписываются шаблонными ответами об отсутствии экономического смысла, вносят организации в черные списки, отправляют денежные средства на спецсчет в ЦБ, взымают незаконные комиссии.  эти злоупотребления кране негативно отражаются на участниках

По каждой из этих проблем есть законный алгоритм действий, обязывающий банк выполнять требования 115-ФЗ в пользу клиента. Обладая этим алгоритмом, юрист способен отстоять интересы клиента в конфликте с банком в досудебном порядке в сроки, установленные законодательством.

Цель настоящего семинара: предоставление участникам комплекса самых необходимых знаний и навыков, составляющий  работающие (!) алгоритмы защиты интересов предпринимателей в конфликте с банком.

 

Кому рекомендован семинар:

  • Корпоративным юристам

  • Руководителям и собственникам бизнеса

  • Руководителям систем и служб безопасности

  • Адвокатам по гражданским делам и корпоративному праву

 

Программа семинара:

Вводная часть:  Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" как инструмент защиты от злоупореблений банка. Какие статьи закона необходимо использовать для защиты Клиента Банка и его бизнеса.


Основная часть, включающая практические задания:

  • Блокировка денежных средств на расчетном счете по  Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Основные причины блокировок счета и что необходимо сделать клиенту для продолжения сотрудничества с Банком, какие требования банка законны, как привлечь банк  к отвественности за незаконную блокировку счета (ответственность Банка за нарушение требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ).Механизмы обжалования решений Банка. Типичные ошибки юриста. Судебная практика.

  • Расторжение договора банковского счета по причине применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Незаконные угрозы отправить денежные средства на специальный счет в Центральный Банк. Как используя закон, не допустить данной ситуации, механизм возврата денежных средств со специального счета.

  • Законный механизм выхода из черного списка Центрального Банка. Межведомственная комиссия Центрального Банка.

  • Незаконные комиссии и штрафы на основании Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Досудебное решение. Типичные ошибки юриста. Судебная практика.


Участники семинара получат:

  • шаблоны запросов в Банк о предоставлении причин блокировки ДБО, о причинах отказа в открытии счета/ проведении операции

  • чек лист по сомнительным операциям

  • инструкцию об описании экономического смысла деятельности организации

  • шаблон досудебной претензии о возврате комиссий на основании Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ


Участие в курсе зачитывается как повышение квалификации адвокатов в объёме 10 академических часов.

Для участия в тренинге  необходимо до 18 февраля ( включительно) заполнить регистрационную форму на сайте Института адвокатуры и оплатить обучение.

Запись

Дата проведения:
19 Февраля
Время проведения:
с 10.00 до 17:30
Место проведения:
Санкт-Петербург, Казанская ул., дом 7
Стоимость:
12 000 руб.


 

Оплата за наличный расчет осуществляется в кассе по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, дом 6а, кабинет № 1, (бухгалтерия Городской коллегии адвокатов), с 11:00 до 16:00.

Реквизиты для оплаты обучения по безналичному расчету: (назначение платежа: «Защита бизнеса от злоупотреблений банков: 115-ФЗ» 19 Февраля)
 

Полное наименование

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования в области юриспруденции «Санкт-Петербургский институт адвокатуры»

Юридический адрес

191025, Санкт-Петербург, Невский пр-т, д. 53

ИНН

7840290058

КПП

784001001

Банковские реквизиты:

Расчетный счет

40703810890190000035

Кор/счет

30101810900000000790

БИК

044030790

Банк

ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»


 

Адрес проведения