Поиск активов в Испании

В рамках рубрики «Адвокаты мира» представляем вашему вниманию семинар, посвященный поиску активов в Испании.

Программа семинара:

• категории дел, в которых возникают наиболее часто вопросы о поиске активов в Испании;

• поиск информации в открытых или публичных источниках; правовая оценка испанскими судебными органами сведений, публикуемых в социальных сетях;

• поиск и проверка недвижимых объектов; обращение к Реестрам Собственности и к нотариусам;

• поиск и проверка движимого имущества; обращение к Реестру Движимого Имущества, к Реестру Автотранспортных Средств и к Судоходному Реестру;

• поиск долей в компаниях; ограниченный характер сведений, опубликованных в Торговом Реестре в Испании; список участников обществ, созданных в Испании; обращение к Реестру Настоящих Владельцев-бенефициаров;

• снятие «корпоративной вуали»; подставные лица; судебная практика в Испании;

• банковская тайна и персональные данные; отсутствие открытого единственного реестра банковских счетов в Испании; обращения к испанским банкам с запросом о финансовой информации должника;

• применение обеспечительных механизмов и принудительных мер исполнения против ответчика в Испании; судебная «волокита» и немаловажные расходы (включая залог и налог) до вынесения определения о запрете распорядиться имуществом или о наложении ареста;

• использование уголовного судопроизводства, при совершении ответчиком/должником, либо преступления о сокрытии имущества (ст. 257 Уголовного Кодекса Испании, и в качестве её эквивалента ст. 177 Уголовного Кодекса РФ), либо преступления по осуществлению неправомерных действий при банкротстве (ст. 260.2 Уголовного Кодекса Испании, и в качестве её эквивалента ст. 195 Уголовного Кодекса РФ);

• отчёт детектива; юридическая сила перед судом и его правовая оценка испанскими судебными органами.

Модератор вебинара: адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов - Светлана Гарсиа.

За получением дополнительной информации обращайтесь по тел.: +7 (812) 490-75-71 или электронной почте: hello@legalstudy.ru.